北京用友软件股份有限公司(下称“公司”)于2004年10月31日上午10：00召开公司第二届董事会2004年第九次会议。公司现有董事9名，实到董事9名；监事会成员和董事会秘书列席了会议。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、从2004年11月1日起何经华先生不再担任公司总裁职务；

　　二、聘任公司董事长王文京先生兼任公司总裁，任期自2004年11月1日起至2007年12月31日止。

　　特此公告。

　　北京用友软件股份有限公司董事会

　　2004年11月2日

　　附：《王文京致员工的一封信》

　　尊敬的各位同仁，大家好！

　　首先我谨代表公司董事会向你们宣布：从2004年11月1日起，何经华先生不再担任用友软件股份公司总裁职务，由我兼任公司总裁。何经华先生将出任用友公司顾问。

　　何经华先生从2002年4月出任用友软件股份公司总裁以来，发挥了他在国际大型软件企业工作多年的丰富经验，带领公司经理和员工，努力推进工作，表现出良好的职业精神，在用友发展历史上作出了重要贡献。在何经华先生带领下，公司实现了由财务软件厂商向ERP厂商的成功转型，使公司在中国ERP市场的份额从2002年起超越了国际厂商，位列第一。何经华先生在销售、服务、公司组织与管理、工作文化等方面给用友公司带来了国际化的管理思想、方法和风格，促进了用友公司的国际化发展和管理进步。在此，我谨代表公司董事会，并请允许我以全体同仁的名义，向何经华先生致以崇高的敬意，并衷心地感谢何经华先生对用友公司发展所作的重要贡献！

　　受公司董事会的信任，未来几年，我将兼任公司总裁。把用友发展成为世界级软件企业一直是我和你们追求的梦想，我将全力以赴，与大家一起共同推进这一目标的实现。我将在何总已经建立的工作基础上，和你们一起继承、优化、改进公司的经营和管理体系，积极推进国际化战略，提高公司在国内和国际两个市场的国际竞争力，并进一步提升公司的经营业绩。在人才建设方面，公司将在以培养本地化人才为主的同时，继续积极推进和实践人才的国际化。

　　2004年度还有最后2个月，我们今年的业绩完成还需要大家做较大努力，希望全体同仁群策群力，努力冲刺，争取实现良好的业绩结果，并为明年工作奠定好的基础。公司2005年的计划工作已经启动，希望大家在做好2004年度工作的同时积极参与，献计献策，共同制定出一个出色的年度计划，争取公司在新一年度的发展取得更大突破。

　　我诚挚地希望在公司未来更好发展的同时，每一位同仁得到更大的发展与进步。我也诚挚地希望今后我和总裁会的工作能够得到你们的支持和帮助。让我们共同努力，进一步加快步伐，把我们公司发展成为世界级软件企业，成就我们的共同梦想！