四川长虹电器股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2005年6月20日以书面送达给各位董事，会议于2005年6月29日下午1:30在长虹商贸中心C-18会议室召开。应出席董事13名，实际出席董事12名，独立董事黄朝晖因公务无法出席，委托独立董事李彤女士代为行使表决权，监事长列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，以全票通过形成如下决议:
1、选举赵勇先生为公司董事长，选举王凤朝先生、刘体斌先生为公司副董事长;
2、同意聘任王凤朝先生为公司总经理;
3、根据总经理的提名，同意聘任刘体斌先生为常务副总经理、郑光清先生、林茂祥先生、巫英坚先生、邬江先生、谭明献先生为公司副总经理;
4、根据董事长提名，同意聘任谭明献先生为董事会秘书。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○五年六月二十九日
